Блокуючи банком картки та припинення доступу до здійснення фінансових операцій клієнта за результатами фінансового моніторингу, банк має надати підтвердження  вчинення клієнтом дій, які б відповідали критеріям ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Блокування рахунків клієнтів нібито за результатами фінансового моніторингу є сьогодні поширеною проблемою, з якою стикаються як фізичні, так і юридичні особи. Починається тривалий процес листування та надання пояснень, протягом якого доступ до грошових коштів залишається неможливим, що значно ускладнює життя. Але часто всі намагання зʼясувати… Читати далі »Блокуючи банком картки та припинення доступу до здійснення фінансових операцій клієнта за результатами фінансового моніторингу, банк має надати підтвердження  вчинення клієнтом дій, які б відповідали критеріям ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Громадянин А бажаючи придбати корпоративні права в Товаристві з обмеженою відповідальністю, передав громадянину Б суму в розмірі 400000 доларів США та отримав відповідну розписку, в якій було зазначено про отримання грошових коштів за придбання корпоративних прав. Пізніше, було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю… Читати далі »Видача розписки про оплату корпоративних прав в товаристві з обмеженою відповідальністю і подальше укладання договору на значну меншу суму, не свідчить про безпідставність отриманих коштів, і такий спір може бути розглянутий в цивільному суді

Багато банківських боржників, в яких Банки пооформлювали на себе іпотечне майно за іпотечними кредитами, вважали що вони позбулися своїх боргів, як це передбачено нормами Закону «Про іпотеку», після оформлення предмета Іпотеки на Банк. Однак, у багатьох Банків, що ввійшли в процедуру ліквідації та в яких… Читати далі »Звернення стягнення на предмет іпотекі виключають наступні вимоги кредитора-іпотекодержателя до боржника-іпотекодавця

Норми раніше чинного Кодексу про шлюб та сім’ю ( ст. 22 та ст. 23) та Сімейного                                                  (ст. 60, ст. 65) передбачають набуття в спільну сумісну власність майна, що придбане подружжям під час шлюбу, незалежно від того, на кого із подружжя здійснена державна реєстрація майна, а під час відчуження… Читати далі »Як одному з подружжя захістити свої майнові права, при незаконному відчуженні спільного майна

Попри рекламних обіцянок страхових компаній щодо стовідсоткових гарантій відшкодування застрахованій особі збитків, які вона зазнала у разі настання страхового випадку, страховики вживають усіх ймовірних і неймовірних заходів для відмови у страховій виплаті. Часто страховики підводять конкретний випадок під передбачені законодавством або договором підстави для відмови … Читати далі »Отримання страхових виплат при формальній відмові страховика їх виплатити

Придбання неякісного товару, або такого який не влаштовує покупця чи отримання неякісних послуг досить розповсюджене явище. Однак, в переважній більшості випадків продавцем порушуються права громадян на повернення такого товару, оскільки з різних причин придбаний товар не приймається, а кошти за нього не повертаються.  Аналогічно при… Читати далі »Захист прав споживачів при прибданні неякісного товару та отриманні неякісних послуг

Право власності  полягає в тому, що власник за своїм розсудом володіє, користується й розпоряджається належним йому майном.  Однак виникають ситуації, коли право власності слід доводити у судовому порядку. Такі спори виникають, коли поза волею дійсного власника його майном розпоряджається (або може розпорядитися) інша особа, яка не… Читати далі »Спір про право власності

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV однією з підстав для припинення виплати пенсії є смерть пенсіонера. Здавалося б, що може бути легше для пенсійних органів  саме з цієї причини не виплачувати пенсію.  Однак,  відповідно до ст.… Читати далі »Перехід в порядку спадкування права на неотриману за життя померлим пенсію

Верховний Суд, розглянувши 07.02.2023 справу  № 922/672/21 зробив правові висновки щодо відмінності договорів суперфіцію та оренди землі, а також щодо відповідних правових наслідків для цих договорів при невикористанні земельної ділянки за призначенням та використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Позивач звернувся до суду з… Читати далі »Різна правова природа понять та наслідків «невикористання земельної ділянки за призначенням» та «використання земельної ділянки не за цільовим призначенням»

Наприкінці 2022 року Верховний Суд розглянувши справу № 461/10686/20 зробив правові висновки щодо можливості виконання напису нотаріуса, вчиненого на підставі нотаріально не посвідченого кредитного договору.  Зокрема, до суду звернулась фізична особа, яка просила визнати виконавчий  напис приватного нотаріуса про стягнення з нього на користь банку… Читати далі »Виконавчий напис нотаріуса, вчинений на підставі нотаріально не посвідченого кредитного договору, не підлягає  виконанню