Перейти до вмісту

Відсутність оцінки добросовісності відповідача по справі про витребування майна з чужого незаконного володіння стала підставою для скасування рішення про задоволення позову про витребування майна та направлення справи на новий розгляд

карта

Блокуючи банком картки та припинення доступу до здійснення фінансових операцій клієнта за результатами фінансового моніторингу, банк має надати підтвердження  вчинення клієнтом дій, які б відповідали критеріям ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

    Блокування рахунків клієнтів нібито за результатами фінансового моніторингу є сьогодні поширеною проблемою, з якою стикаються… Читати далі »Блокуючи банком картки та припинення доступу до здійснення фінансових операцій клієнта за результатами фінансового моніторингу, банк має надати підтвердження  вчинення клієнтом дій, які б відповідали критеріям ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення