Суть питання

24 червня 2021 року за скликанням Генерального прокурора України Іриною Венекдітковой в ході зустрічі з керівниками правоохоронних органів обговорювалося питання цивільної конфіскації необґрунтованих активів і їх стягнення в дохід держави. Було висловлено думку, що такий механізм вже існує півтора року, однак на практиці він не застосовується. Вказувалося на перевага такої конфіскації – відсутність необхідності мати обвинувальний вирок суду.

При цьому визначальним є різниця між вартістю таких активів і законними доходами цих осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. Також було зроблено припущення, що виявлення таких активів можливо під час провадження досудового розслідування кримінальних правопорушень або оперативно-розшукових заходів усіма уповноваженими органами.

Таким чином, вбачається, що Держава буде активізувати свою діяльність щодо виявлення необгрунтованих активів і пред’являти такі позови в суди.

Цивільна конфіскація необґрунтованих активів: що важливо знати

Якщо до вас пред’явлено позов про стягнення необґрунтованих активів, зберіть документи, що підтверджують законні джерела доходів, і зверніться до адвоката, щоб підготувати позицію.

Законність походження майна доводять договорами, деклараціями, виписками з рахунків і документами про джерела доходу.

Перед консультацією підготуйте перелік майна, придбаного за останні роки, і документи, що підтверджують джерела коштів: договори купівлі-продажу, довідки про доходи та сплату податків, банківські виписки.

Чим повніше підтверджено законні доходи, тим легше спростувати припущення про необґрунтованість активів у суді.

Не відкладайте підготовку: після отримання позову строки на відзив обмежені, а докази про походження коштів, як правило, збирають довго — запитуйте виписки з банків, довідки з податкової та копії договорів заздалегідь.

Цивільна конфіскація необґрунтованих активів: у разі спору зберігайте документи й листування, звіряйтеся з нормами закону та позицією суду — це допоможе вчасно захистити свої права.

Нормативна база

Основні норми за темою: Цивільний кодекс України.

Схожі матеріали