Перейти к содержимому

Фотофиксация в автоматическом режиме не является безоговорочным доказательством превышения грузоперевозчиком установленных законодательством габаритно-весовых норм (судебная практика)

Недостатки досудебного расследования могут повлечь принятие оправдательного приговора судами

    Уголовные дела Недостатки досудебного расследования Отсутствие корыстного мотива и процессуальные ошибки следствия привели к оправданию… Подробнее »Недостатки досудебного расследования могут повлечь принятие оправдательного приговора судами

    карта

    Блокируя банком карты и прекращая доступ к осуществлению финансовых операций клиента по результатам финансового мониторинга, банк должен предоставить подтверждение совершения клиентом действий, отвечающих критериям риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

      Блокировка счетов клиентов якобы по результатам финансового мониторинга является сегодня распространенной проблемой, с которой сталкиваются… Подробнее »Блокируя банком карты и прекращая доступ к осуществлению финансовых операций клиента по результатам финансового мониторинга, банк должен предоставить подтверждение совершения клиентом действий, отвечающих критериям риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.