Блокируя банком карты и прекращая доступ к осуществлению финансовых операций клиента по результатам финансового мониторинга, банк должен предоставить подтверждение совершения клиентом действий, отвечающих критериям риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Гражданин А, желая приобрести корпоративные права в Обществе с ограниченной ответственностью, передал гражданину Б сумму в размере 400000 долларов США и получил соответствующую расписку, в которой было указано о получении денежных средств за приобретение корпоративных прав. Позже, был заключен договор купли-продажи корпоративных прав Общества с ограниченной ответственностью на… Подробнее »Выдача расписки об оплате корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью и дальнейшее заключение договора на значительно меншую сумму, не свидетельствует о безоосновательностиполученных денежных средст, и такой спор может быть рассмотрен в гражданском суде

Многие банковские должники, в которых Банки пооформляли на себя ипотечное имущество по ипотечным кредитам, считали, что они лишились своих долгов, как это предусмотрено нормами Закона «Об ипотеке», после оформления предмета Ипотеки на Банк. Однако, у многих Банков, вошедших в процедуру ликвидации и в которых руководил… Подробнее »Обращение взыскания на предмет ипотеки исключают следующие требования кредитора-ипотекодержателя к должнику-ипотекодателю

Нормы ранее действовавшего Кодекс о браке и семье (ст. 22 и ст. 23) и Семейного Кодекса (ст. 60, ст. 65) предусматривают приобретение в общую совместную собственность имущества, приобретенного супругами во время брака, независимо на кого из них осуществлена государственная регистрация имущества, а при отчуждении имущества требуется согласие… Подробнее »Как одному из супругов защитить свои имущественные права, при незаконном отчуждении совместного имущества

Покупатели и продавцы недвижимого имущества, с целью совершения сделок с недвижимым имуществом и заключения сделок, заключают так называемые предварительные договоры из-за невозможности заключения договора купли-продажи по разным причинам (необходимое время на подготовку и (или) изготовление документов, достройку, принятие в эксплуатацию, государственная регистрация недвижимого имущества), обязуются… Подробнее »При заключении предварительного договора оплаченный аванс не имеет обеспечивающей функции, а инфляционные начисления на сумму иностранной валюты не осуществляются

Многие медицинские работники, работающие в особых условиях – в стационарах, где находятся лица зараженные иммунодефицитом или СПИДом или инфекционных медицинских учреждениях, патолого-анатомы и медицинские работники работающие в учреждениях психиатрической помощи, при обращении в органы Пенсионного фонда, получают отказ в зачислении стажа в двойном размере, как… Подробнее »Нюансы рассчета стажа для льготных медработников

Подписывая договоры страхования, потребители страховых услуг как правило, не подозревают о деловой практике страховых компаний, когда возникает вопрос осуществить страховую выплату, когда наступил страховой случай. Поиск оснований и обоснование для отказа в выплате страхового возмещения страховой компанией иногда доходит до абсурда! В 2019 году лицо А обратилось… Подробнее »Может ли несвоевременное сообщение застрахованного лица о страховом случае страховой компании быть основанием для отказа в выплате страхового возмещения