ПОМОЩЬ АДВОКАТА
В последнее время наблюдается нездоровая попытка Банков отказать клиентам таких банков в осуществлении банковского обслуживания якобы из-за незаконных финансовых операций путем принятия односторонней сделки об отказе в банковском обслуживании.
Как правило, это может быть осуществление любых операций, которые со стороны Банка могут считаться подозрительными, полный перечень, предусмотренный Положением об осуществлении банками финансового мониторинга. Это могут быть необычные финансовые операции Клиента, лишенные экономической целесообразности, операции экономической сущности которой Банк не понимает, деятельность на фондовом рынке, операции с криптовалютой, деятельность в ИТ сфере, снятие крупных сумм наличных денег, преимущественное использование в качестве средств расчетов векселя, бартеры, уступки права требования и другие сомнительные с точки зрения Банка финансовые операции
И вообще это может быть нервное поведение Клиента или нетипичное поведение или чрезмерная заинтересованность процедурой финансового мониторинга Банка!
Однако согласно требованиям этого положения, в случае фиксирования Банком противоправных действий Клиентом, Банк обязан уведомить об этом уполномоченный орган — полицию, Службу Безопасности Украины, Государственное Бюро расследований, Национальное Антикоррупционное Бюро, Бюро экономической Безопасности, органы Налоговой Службы Украины. Однако при обжаловании в судебном порядке односторонних сделок Банков о расторжении деловых отношений и закрытии счетов, адвокатами Адвокатского бюро «Ткачук и партнеры» часто выясняется, что Банки такие специально уполномоченные органы о якобы противоправной деятельности Клиентов не сообщали, и у таких органов претензий к деятельности Клиента Банка нет .
То есть львиная часть отказов по договорам банковского обслуживания и закрытия счетов осуществляется Банками произвольно и безосновательно!
Обжалование односторонних сделок Банков по прекращению банковского обслуживания Клиентов является одной из адвокатских практик Адвокатского Бюро «Ткачук и партнеры» и наше Адвокатское Бюро поможет Вам возобновить банковское обслуживание в Банке.