Для эффективного розыска, ареста и управления имуществом, полученным преступным путём (преимущественно коррупционным), создано Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которое обеспечивает сохранение экономической стоимости таких активов и наполнение государственного бюджета, тем самым способствуя борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
То есть целью деятельности АРМА является управление арестованными и изъятыми активами — это могут быть банковские счета, недвижимость, земельные участки, корпоративные права, ценные бумаги, транспортные средства.
Однако на практике в отношении изъятого и переданного АРМА имущества возникает очень много спорных вопросов.
Довольно часто выясняется, что имущество было передано АРМА безосновательно, однако оно не возвращается владельцам из-за искусственно созданных бюрократических процедур или же такое имущество уже реализовано АРМА. При этом стоимость такого имущества может составлять сотни миллионов гривен и более. Кроме того, во время нахождения активов в управлении АРМА их владелец лишён возможности получать доходы — их получает третье лицо.
АРМА осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Украины «О Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» (Закон об АРМА) и Положением, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины № 613 от 11.07.2018.
При этом управление активом согласно Закону об АРМА — это деятельность по владению, пользованию и/или распоряжению активами, то есть обеспечение сохранности активов, на которые наложен арест в уголовном производстве или в деле о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, а также сохранение их экономической стоимости либо реализация таких активов или передача их в управление в соответствии с этим Законом. Также речь идёт о реализации активов, конфискованных в уголовном производстве либо взысканных по решению суда в доход государства вследствие признания их необоснованными.
При этом Верховный Суд в постановлении от 16.05.2025 сделал вывод, что управление имуществом АРМА является срочным полномочием, которое не тождественно праву собственности, а заключение договоров управления не переносит право собственности на управляющего, который может приобрести статус доверительного собственника только в том случае, если это прямо предусмотрено условиями договора.
Судебные споры с АРМА чаще всего возникают из-за несогласия владельцев арестованного имущества с его передачей в управление, реализацией или из-за неэффективного управления имуществом. Основные причины исков включают оспаривание действий по розыску, аресту и продаже активов (качество управления), а также вопросы, связанные с выплатой дивидендов и доходностью от управления. То есть судебные споры с АРМА в основном касаются правомерности передачи имущества в управление, действий управляющих и обжалования арестов.
Выиграть судебный спор с представителями АРМА обычному гражданину или юридическому лицу без помощи опытного адвоката достаточно сложно, поскольку для надлежащей защиты своих прав необходимо знать не только Закон об АРМА, но и уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и другое законодательство, а также правовые позиции Верховного Суда по разрешению сложных ситуаций с определёнными нюансами в делах, связанных со спорами с АРМА.
При этом при подготовке иска с требованиями непосредственно к АРМА нередко возникает необходимость подготовки других исков, заявлений и ходатайств (например, об обжаловании ареста), которые могут стать надлежащими доказательствами для вынесения положительного решения для клиента в деле по спору с АРМА.
Адвокат по спорам с АРМА поможет защитить имущество, обжаловать его арест или незаконную передачу в управление, подготовив процессуальные документы, разработав стратегию защиты, обеспечив представительство в судах и приняв меры для возврата активов владельцу либо возмещения причинённого ущерба вследствие реализации имущества АРМА, в том числе по заниженной цене.
УСЛУГИ АДВОКАТА ПО СПОРАМ С АРМА:
Консультация по всем вопросам, связанным со спорами с АРМА, анализ возникшей ситуации и разработка стратегии защиты клиента и его активов (имущества) от неправомерных действий АРМА и определение перспектив будущих судебных процессов;
Сбор доказательной базы и подготовка необходимых процессуальных документов — адвокатских запросов, заявлений, исков, ходатайств, письменных пояснений, апелляционных и кассационных жалоб и других;
Представительство клиента в судах всех инстанций с целью защиты его интересов по делам, связанным со спорами с АРМА.
Таким образом, адвокат по спорам с АРМА минимизирует риски утраты имущества и поможет вернуть активы, разработав эффективную юридическую позицию.