ДОПОМОГА АДВОКАТА
Останнім часом спостерігається нездорове намагання Банків відмовити клієнтам таких банків в здійснення банківського обслуговування нібито через незаконні фінансові операції шляхом прийняття одностороннього правочину про відмову в банківському обслуговуванні.
Як правило, це може бути здійснення будь-яких операцій, які з боку Банку можуть вважатися підозрілими, повний перелік який передбачений положенням про здійснення банками фінансового моніторінгу. Це може бути незвичні фінансові операції Клієнта, позбавлені економічної доцільності, операції економічної сутності якої Банк не розуміє, діяльність на фондовому ринку, операції з криптовалютою, діяльність в ІТ сфері, знімання великих сум готівки, переважне використання як засобів розрахунків векселя, бартери, відступлення права вимоги та інші сумнівні з точки зору Банку фінансові операції
І взагалі це може бути нервування Клієнта або нетипова поведінка або надмірне зацікавленість процедурою фінансового моніторінгу Банку !
Однак згідно вимог цього положення, у випадку фіксування Банком протиправних дій Клієнтом, Банк зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган -поліцію, Службу Безпеки України, Державне Бюро розслідувань, Національне Антикорупційне Бюро, Бюро економічної Безпеки, органи Податкової Служби України.
Однак при оскарження в судовому порядку односторонніх правочинів Банків про розірвання ділових відносин та закриття рахунків адвокатами Адвокатського бюро «Ткачук та партнери» часто з’ясовується, що Банки такі спеціально уповноважені органи про нібито протиправну діяльність Клєнтів не повідомляли, і у таких органів претензій до діяльності Клієнта Банку немає.
Тобто левова частина відмов по договорах банківського обслуговування та закриття рахунків здійснюється Банками свавільно та безпідставно !
Оскарження односторонніх правочинів Банків по припиненню банківського обслуговування Клієнтів є однією з адвокатських практик Адвокатського Бюро «Ткачук та партнери» і наше Адвокатське Бюро допоможе Вам поновити банківське обслуговування у Банку.