Для ефективного розшуку, арешту та управління майном, отриманим злочинним шляхом (переважно, корупційним) створено Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), яке забезпечує збереження економічної вартості таких активів та наповнює державний бюджет, тим самим сприяючи боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Тобто метою діяльності АРМА є управління арештованими та вилученими активами – це можуть бути банківські рахунки, нерухомість, земельні ділянки, корпоративні права, цінні папери, транспортні засоби.
Однак, у вилученого та переданого АРМА майна на практиці виникає дуже багато спірних питань.
Доволі часто з’ясовується, що майно було передано АРМА безпідставно, однак воно не повертається власникам через штучно створені бюрократичні процедури або таке майно вже реалізовано АРМА. При цьому вартість такого майна може складати сотні мільйонів грн. та більше. При цьому і під час знаходження в АРМА активів їх власник позбавлений отримувати доходи, їх отримує стороння особа.
АРМА здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Закон про АРМА) та Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 613 від 11.07.2018.
При цьому, управління активом за Законом про АРМА – це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнутих за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
При цьому Верховний Суд у постанові від 16.05.2025 зробив висновок, що управління майном АРМА є строковим повноваженням, яке не є тотожним праву власності, а укладення договорів управління не переносить право власності на управителя, який може набути статусу довірчого власника лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено умовами договору.
Судові спори з АРМА найчастіше виникають через незгоду власників арештованого майна з його передачею в управління, реалізацією або через неефективне управління майном. Основні причини позовів включають оскарження дій з розшуку, арешту та продажу активів (якість управління), а також питання, пов’язані з виплатою дивідендів та дохідністю від управління. Тобто, судові спори з АРМА здебільшого стосуються правомірності передачі майна в управління дій управителів та оскарження арештів.
Виграти судовий спір у представників АРМА пересічному громадянину або юридичній особі без допомоги досвідченого адвоката у таких справах складно, оскільки для належного захисту своїх прав слід знати не лише вказаний Закон про АРМА, але і Кримінальне, Кримінально-процесуальне, Цивільне і інше законодавство, а також правові Позиції Верховного Суду із вирішення складних ситуацій з певними нюансами у справах зі спорів з АРМА. При цьому, до підготовки позову із позовними вимогами безпосередньо до АРМА, нерідко виникає необхідність у підготовці інших позовів, заяв, клопотань (наприклад, щодо оскарження арешту), які можуть стати належними доказами для постановлення позитивного рішення для клієнта у справі зі спору з АРМА.
Адвокат у спорах з АРМА допоможе захистити майно, оскаржити його арешт або незаконну передачу в управління,підготувавши процесуальні документи, розробивши стратегію захисту,забезпечивши представництво в судах та вжиття заходів для повернення активів власнику, або відшкодування останньому завданої шкоди через реалізацію майна АРМА, у тому числі за заниженою ціною.
ПОСЛУГИ АДВОКАТА ПО СПОРАМ З АРМА:
1. Консультація з усіх питань, пов’язаних із спорами з АРМА, аналіз виниклої ситуації та розробка стратегії захисту клієнта та його активів (майна) від неправомірних дій АРМА та перспектив майбутніх судових процесів;
2. Збір доказової бази та підготовка необхідних процесуальних документів – адвокатського запиту, заяви, позову, клопотання, письмових пояснень апеляційних та касаційних скарг, та інших;
3. Представництво клієнта у судах всіх інстанцій з метою захисту його інтересів у справі по спорам з АРМА.
Таким чином, Адвокат по спорам з АРМА мінімізує ризики втрати майна та допоможе повернути активи, розробивши ефективну юридичну позицію.